#19: Transparenzregister: Wirtschaftlich Berechtige ermitteln – mit OneSense Solutions
For a better digital world - A podcast by PASS Consulting Group
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In der 19. Podcast-Episode von “For a better digital world” spricht Stephan Göttlicher (Business Development Manager, PASS)mit Ivo Wildtraut, Berater bei der OneSense Solutions GmbH über die Hintergründe des Transparenzregisters und wie sich wirtschaftlich Berechtigte zuverlässig ermitteln lassen. Dabei fokussieren sie sich auf diese Themen: Eine Definition des wirtschaftlich Berechtigten und ein Blick auf das Geldwäschegesetz Die Herausforderungen bei der Ermittlung des richtigen wirtschaftlichen Berechtigten Welche Strafen können bei Zuwiderhandlungen drohen? Wo kann die IT einen Beitrag leisten, um den Herausforderungen zu begegnen? www.pass-consulting.com www.onesense.de
