#Webinar | Blanqueo de Capitales: gestión e infracciones administrativas
Iberley - A podcast by Iberley
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Carlos David Delgado Sancho, inspector de Hacienda y experto en Derecho Penal y Económico, en este webinar nos habla detalladamente sobre: -Organización institucional -Sujetos obligados. -Obligaciones preparatorias de diligencia debida. -Obligaciones preparatorias de control interno. -Obligaciones materia de información. -Fichero de titularidades financieras. -Restricciones a los movimientos de capital. -Régimen sancionador. -Sesión de preguntas y respuestas.
